Dieses Seminar bietet einen fundierten Überblick über die neuen regulatorischen Anforderungen der EU-Geldwäscheverordnung (EU-AML-VO) und die aktuellen Anpassungen des deutschen Geldwäscherechts.

Im Mittelpunkt stehen die erweiterten KYC-Pflichten: Die Teilnehmer erhalten eine klare Einführung in die neuen Vorgaben zu Kundensorgfaltspflichten, Identifizierungsdaten, der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter sowie den laufenden Aktualisierungspflichten. Auch die verschärften Anforderungen im Umgang mit politisch exponierten Personen (PeP) sowie die neuen Regeln zur Einbindung Dritter und zu Auslagerungen werden praxisnah erläutert. Darüber hinaus behandelt das Seminar die technischen Regulierungsstandards (RTS), die erweiterten Meldepflichten sowie die veränderte Rolle von Geldwäschebeauftragten und Unternehmensleitung.

Nach dem Seminar kennen Sie die zentralen Strukturen der EU-AML-VO, die daraus resultierenden KYC-Anforderungen, das Zusammenspiel mit deutschem Recht und die wichtigsten Anpassungspflichten für Ihre Organisation

Seminar dient als Baustein zur Erlangung und Aufrechterhaltung der erforderlichen Kenntnisse im GwG-Bereich, insbesondere für GwG-Beauftragte bzw. Compliance-Beauftragte, aber auch für Mitarbeiter in den Bereichen Finanzportfolioverwaltung, Anlageberatung, Vertrieb sowie Vertriebsbeauftragte, die ebenfalls mit den GwG-Vorgaben vertraut sein müssen.